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证券代码:300692 证券简称:中环环保公告编号:2025-002 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司对于中环转 2 预测触发向下修正转股价钱条件的领导性公告本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容信得过、准确和好意思满，莫得造作纪录、误导性述说大约要害遗漏。极端领导：公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）顺次：在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在职意相接三十个往昔时中至少有十五个往昔时的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往昔时的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%，预测有可能触发《召募说明书》中转股价钱向下修正的关系商定。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募说明书》的商定实时试验后续审议口头和信息闪现义务。公司未按商定试验审议口头及信息闪现义务的，视为本次不修正转股价钱。敬请宏大投资者介意投资风险。一、可调度公司债券基本情况（一）可转债刊行上市情况经中国证券监督处理委员会证监许可202256 号文《对于快乐安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》快乐注册，公司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象刊行可调度公司债券 864.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 864,000,000.00 元。扣除各项刊行费用统共东谈主民币 5,816,657.00 元（不含升值税）后，实质召募资金净额为东谈主民币经深交所快乐，公司 864.00 万张可调度公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在深交所挂牌来去，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。（二）可转债转股期限凭证《召募说明书》的顺次，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行适度之日（2022 年 5 月 12 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满六个月后的第一个往昔时起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如该日为法定节假或非往昔时，则顺延至下一个往昔时）。（三）可转债转股价钱拯救情况凭证《召募说明书》的顺次，本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱 7.47 元/股。十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案一经公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度鼓舞大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权利分配实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除权除息日为 2023 年 6 月 21 日。凭证《召募说明书》关系条件以及中国证监会关于可调度公司债券刊行的关联顺次，聚积本次权利分配实施情况，“中环转 2” 的转股价钱由 7.47 元/股拯救为 7.42 元/股，拯救后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网闪现的《对于拯救中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。上述议案一经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度鼓舞大会审议通过。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《对于向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，凭证《召募说明书》关系顺次及公司 2023 年年度鼓舞大会的授权，董事会决定将“中环转 2”的转股价钱向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网闪现的《对于向下修正中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案一经公司于司闪现了《2023 年年度权利分配实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。凭证《召募说明书》关系条件以及中国证监会 “中环转 2” 对于可调度公司债券刊行的关联顺次，聚积本次权利分配实施情况，的转股价钱由 6.30 元/股拯救为 6.26 元/股，拯救后的转股价钱于 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网闪现的《对于拯救中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。二、可转债转股价钱向下修正条件（一）修正权限及修正幅度在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司股票在职意相接三十个来去日中至少有十五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往昔时公司股票来去均价和前一个往昔时公司股票来去均价。若在前述三十个往昔时内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日前的往昔时按拯救前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱拯救日及之后的交易日按拯救后的转股价钱和收盘价钱规划。（二）修正口头如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技术等关联信息。从股权登记日后的第一个往昔时（即转股价钱修正日）起，开赴点规复转股申请并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱实施。三、对于预测触发向下修正转股价钱的说明自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票收盘价钱已有 10 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%（即 5.634 元/股），预测可能触发“中环转 2”转股价钱的向下修正条件。凭证《召募说明书》中的关系顺次，若触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会有权决定是否提倡转股价钱向下修正方案，并提交公司鼓舞大会审议表决（若需）。凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》等关系顺次，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往昔时开市前闪现修合法约不修正可转债转股价钱的提示性公告，并按照《召募说明书》的商定实时试验后续审议口头和信息闪现义务。上市公司未按本款顺次试验审议口头及信息闪现义务的，视为本次不修正转股价格。上市公司决定修正转股价钱的，应当实时闪现转股价钱修正公告。公告应当包括修正前的转股价钱、修正后的转股价钱、修正转股价钱试验的审议口头、转股价钱修正的肇端时辰等内容。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的技术从本次触发修正条件的次一往昔时从头起算。四、其他事项投资者如需了解“中环转 2”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 4 月象刊行可调度公司债券召募说明书》全文。敬请宏大投资者介意投资风险。特此公告。安徽中环环保科技股份有限公司董事会